一男子开设公司账户帮诈骗分子转移936万赃款获刑！

　　近日，西固法院依法审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，一名男子为了赚取4500元的“好处费”，以自己的名义开设公司账户帮助诈骗分子转移赃款，最终受到了法律的严惩。

　　2021年10月，在深圳打工的陈某偶然结识了一名叫“胜仔”的男子（具体身份信息不详）。二人逐渐熟识后，“胜仔”告诉了陈某一个赚钱的“窍门”：只要陈某以自己的名义到海南办理公司营业执照和对公账户，并在办理完成后按照“胜仔”的要求将公司执照和账户交给指定的人使用，即可向陈某支付一定数额的“好处费”并报销前往海南的路费及生活费。虽然陈某当时便已经意识到这背后可能有什么不法的勾当，但如此容易的生财之路还是让陈某难以抗拒。一周后，陈某就乘飞机前往海口市，并和一名绰号“遗落”的男子（具体信息不详）取得联系。在“遗落”的安排下，陈某办理了一张海口的移动手机号码，通过该手机号码申请注册了甲、乙两家公司，后又以虚假理由在海口当地的银行申领了两家公司的对公账户和U盾。当一切手续办理完毕后，陈某便将两家公司的营业执照、公章、对公账户、U盾、手机卡、密码交给了“遗落”，“遗落”也承担了陈某在海口期间的全部费用并向陈某支付了4500元“好处费”。

　　虽然陈某一开始就已预感到“胜仔”“遗落”一伙人将利用自己注册的公司账户从事不法活动，但他单纯认为自己没有直接参与犯罪且只从中赚取了4500元，根本算不上什么“大钱”，于是也没把这件事放在心上。然而令陈某没有想到的是，就在其后的两年时间里，他所注册的两家公司的对公账户被境外诈骗分子使用，共计汇入款项936万余元。2023年，公安机关联系找到了陈某，陈某这才感到事态严重，主动投案自首并将4500元“好处费”予以退缴。2024年5月，西固检察院以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪对陈某提起公诉。

　　2024年6月，西固法院对本案依法公开审理。庭审中，公诉机关出示了陈某与“胜仔”和“遗落”的微信聊天记录、转账明细以及甲、乙两公司的注册资料、营业执照、账户流水等证据，对被告人陈某的犯罪事实进行指控；陈某本人当庭表示认罪悔罪，请求法院从轻处罚。西固法院审理后认为，被告人陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于被告人陈某到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，且退赔了全部违法所得，依法可以从轻处罚。最终，西固法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪，依法判处被告人陈某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。宣判后，陈某当庭表示服从判决，不提出上诉，现判决已发生法律效力。

　　司法实践中，很多犯帮信罪的犯罪分子起初都和本案的被告人陈某一样，认为自己只是将银行卡提供给他人使用，获取的利益也微不足道，且本人并没有直接从事违法犯罪行为，算不上伤天害理。殊不知，帮信行为是诈骗链条中十分重要的一环，几乎所有诈骗分子为了逃避公安机关的侦查，以及掩饰、隐瞒犯罪款项的来源和赃款的性质，往往会利用他人的银行卡进行多次转账，最终实现将赃款洗“白”的目的。所以，将银行卡提供给诈骗分子使用不仅会使自己沦为行骗的帮凶，还会增加案件的侦办难度，使被害人的损失难以追回。西固法院呼吁大家以案为戒，不要因为一点蝇头小利走上犯罪歧途。