多部门联合惩戒！甘肃一市4家房地产公司被列入失信“黑榜”

关于发布庆阳市房地产开发领域失信企业“黑榜”名单的公告（第三批）

　　为了加快推进社会信用体系建设，增加违法失信成本，集中治理全市城镇住宅历史遗留“登记难”、违法违规建设或交房、套取骗取贷款、违法转移资金等突出问题，现面向社会发布庆阳市房地产开发领域第三批失信企业名单。

　　一、庆阳市房地产领域

　　1.庆阳市智霖房地产开发有限公司

　　未通过竣工、消防验收和竣工验收备案，代收维修基金；不配合且未通过规划验收，欠缴自然资源部门行政处罚款，不积极整改；拖欠税款两千六百余万元，经税务机关多次送达催缴税款通知书等法律文书，但仍未缴纳；企业欠缴法院执行款三千余万元，法定代表人李小梅欠缴法院执行款九百余万元，监事赵智林欠缴法院执行款一千余万元；法定代表人李小梅不良贷款八百余万元；未按照有关法律法规和规定参保。

　　2.庆阳市陇东集团鑫泰房地产开发有限公司

　　拖欠税款三百余万元，经税务机关多次送达催缴税款通知书等法律文书，但仍未缴纳；企业欠缴法院执行款两亿三千余万元，企业股东、法定代表人、执行董事刘万年欠缴法院执行款一百余万元；未按照有关法律法规和规定参保。

　　3.庆阳市特亨房地产开发有限责任公司

　　拖欠税款两千四百余万元，经税务机关多次送达催缴税款通知书等法律文书，但仍未缴纳；企业欠缴法院执行款四千余万元；未按照有关法律法规和规定参保；企业未履行信息公示义务，被列入经营异常名录。

　　4.庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司

　　未通过消防验收和竣工验收备案；企业欠缴法院执行款一千三百余万元，监事李维平欠缴法院执行款一百余万元，董事张辉欠缴法院执行款两亿五千余万元，被纳入失信被执行人名单；企业一笔银行贷款（一百七十余万元）五级分类形态为关注类，形成不良贷款；未按照有关法律法规和规定参保。

　　二、主要惩戒措施

　　（一）针对以上企业主要惩戒措施

　　禁止参加土地“招拍挂”；列入信用黑名单，依法实施房地产领域市场和行业禁入；禁止参加公共资源交易活动；禁止在欠费催缴追缴到位前恶意灭失主体；限制参与基础设施和公用事业特许经营，依法取消已获得的特许经营权；限制发起设立或参股金融机构以及小额贷款、融资担保、创业投资、互联网融资平台等机构；对房地产预售资金加强监管，监督现有资金用于本项目开发建设，防止相关资金挪作他用；在符合司法处置的条件时及时对其资产进行冻结，防止转移资产；限制融资信贷事项，停止为其发放新的开发贷款，停止其在售项目的购房商业贷款与公积金贷款；从严审核生产经营项目完税情况，对存在违法违规行为按规定进行处罚并降低其纳税信用评价等级；涉法涉诉的案件，政法部门依法对惩戒对象采取强制性措施；其他法律、法规等规定的惩戒措施。

　　（二）针对失信被执行人的惩戒措施

　　对庆阳市智霖房地产开发有限公司法定代表人、股东李小梅，监事赵智林；庆阳市陇东集团鑫泰房地产开发有限公司法定代表人、股东刘万年，监事、股东齐万钰，经理熊新生，股东刘峰峰；庆阳市特亨房地产开发有限责任公司法定代表人、股东秦坤渝，监事张文俊；庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司法定代表人、股东惠金仓，监事、股东李维平，董事、股东张辉等失信企业主要责任人采取如下惩戒限制措施：

　　限制高消费，包括禁止乘坐飞机、列车软卧以上座位；禁止在星级以上酒店、餐馆、娱乐场所消费；禁止购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；禁止租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；禁止购买非经营必需车辆；禁止旅游、度假；禁止子女就读高收费私立学校；禁止支付高额保费购买保险理财产品；禁止乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为；限制其在金融机构贷款和办理信用卡；限制其开办新公司和投资入股；限制参与政府采购、招标投标；限制行政审批、政府扶持、市场准入、资质认证等；其他法律、法规等规定的惩戒措施。

庆阳市中级人民法院

庆阳市发展和改革委员会 

庆阳市公安局

庆阳市人力资源和社会保障局

庆阳市自然资源局

庆阳市住房和城乡建设局

庆阳市交通运输局

庆阳市互联网信息办公室

庆阳市市场监督管理局

国家税务总局庆阳市税务局

庆阳银保监分局

2021年12月12日